凌華科技：董事會決議召開102年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/03/05

2.股東會召開日期:102/06/25

3.股東會召開地點:新北市中和區建一路166號9樓(遠東世紀廣場F棟)訓練教室

4.召集事由:

一、報告事項:

1.一Ｏ一年度營業報告書。

2.一Ｏ一年度監察人查核報告書。

3.一Ｏ一年度本公司及子公司對外背書保證情形報告。

4.私募現金增資普通股執行情形報告。

5.可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額。

二、承認事項:

1.承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。

2.承認一Ｏ一年度盈餘分配案。

三、討論及選舉事項:

1.修訂本公司『公司章程』案。

2.修訂本公司『資金貸與他人管理辦法』案。

3.修訂本公司『背書保證管理辦法』案。

4.全面改選董事暨監察人案。

5.解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。

四、其他議案及臨時動議。

5.停止過戶起始日期:102/04/27

6.停止過戶截止日期:102/06/25

7.其他應敘明事項:無。