新光保全：本公司民國一○二年股東常會召集事由。

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/02/27

2.股東會召開日期:102/06/20

3.股東會召開地點:台北市南京東路2段123號16樓會議室

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)民國101年度營業報告。

(2)監察人審查民國101年度決算表冊報告。

(3)制訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。

(4)完成合併子公司新光國際航太科技股份有限公司報告。

(二)承認事項：

(1)民國101年度財務決算表冊，提請 承認案。

(2)民國101年度盈餘分派，提請 承認案。

(三)討論事項：

(1)修訂本公司章程，提請 討論案。

(2)修訂本公司「背書保證作業程式」，提請 討論案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程式」，提請 討論案。

(四)臨時動議：

5.停止過戶起始日期:102/04/22

6.停止過戶截止日期:102/06/20

7.其他應敘明事項:

一、本公司民國101年度盈餘分配案，擬於下次董事會決議，並依規定於股東常會

前四十天公告。

二、股東提案事由：1.依據公司法第172條之1規定，受理1%以上股

份之股東提案權。

2.本公司受理股東提案處所為台北市內湖區行愛路128號(本公司董事會秘書)，

受理提案期間自民國102年4月10日至102年4月19日止，提案股東應親自或

委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

三、股東常會召開時間為上午九時正。