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第二條 第18款
1.股東常會日期:102/05/07
2.重要決議事項:
一、報告事項:
(一)報告101年度營業狀況。
(二)監察人審查101年度財務報表報告。
(三)報告修訂本公司董事會議事規範案。
(四)報告本公司發行國內第一次可轉換公司債執行情形。
(五)報告本公司私募普通股執行情形。
二、承認事項:
(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。
(二)承認101年度虧損撥補案。
三、討論事項(一):
(一)修訂本公司章程案。
(二)修訂本公司資金貸與他人作業程式案。
(三) PU合成皮事業部處分案。
(四)選舉事項：
改選董事及監察人案。
改選結果如下：任期自自102年5月7日至105年5月6日，共三年。
董事當選人：張祐銘、黃學藤(以上自然人)
宋育豪、許哲源、廖文賢、蔡文騰、張碩文(以上中清科技
股份有限公司代表人)
監察人當選人：大都會網路科技股份有限公司
李東洪
(五)解除本公司董事競業禁止案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無
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