為升：補充公告本公司董事會決議召開一○二年股東常會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/05/06

2.股東會召開日期:102/06/17

3.股東會召開地點:彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號(本公司員工餐廳)

4.召集事由:

一、股東會召開時間：一○二年六月十七日(星期一)上午十時整

二、股東會召開地點：彰化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號員工餐廳

三、股東會議程：

1、報告事項：

(1)一百零一年度營業報告

(2)監察人審查一百零一年度決算表冊報告

(3)大陸投資情形報告

(4)一百零一年度背書保證情形報告

(5)首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列

特別盈餘公積數額之報告

(6)訂定「誠信經營守則」報告

(7)修訂「董事會議事辦法」報告

2、承認事項

(1)提請承認一百零一年度決算表冊案

(2)提請承認一百零一年度盈餘分配案

3、討論事項(一)

(1)修訂「資金貸與他人作業辦法」及「背書保證作業辦法」討 論案。

(2)修訂「股東會議事規則」討 論案。

4、選舉事項

(1) 董事及監察人提前全面改選案。

5、討論事項(二)

(1) 解除新任董事競業禁止限制討論案。

6、臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/19

6.停止過戶截止日期:102/06/17

7.其他應敘明事項:

一、凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東得以書面於所公告受

理期間向本公司提出一○二年股東常會議案，惟各股東之提案將以一項為

限並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。

二、本公司受理股東之提案處所：為升電裝工業股份有限公司 (地址：彰

化縣福興鄉彰鹿路6段546巷6號)。

三、本公司受理股東之提案期間：102年4月14日起至102年4月24日

止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於102年4月

24日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結

果。

四、以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。