旭能光電：本公司董事會決議增資發行新股案

第三十四條　第9款

1.董事會決議日期:102/02/07

2.增資資金來源:現金增資發行新股

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):84,500仟股。

4.每股面額:新台幣10元。

5.發行總金額:新台幣845,000仟元。

6.發行價格:暫定每股以新台幣6.5元折價發行。。

7.員工認購股數或配發金額:不適用。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):依證券交易法第

28條之一及本公司102年04月03日股東臨時會決議，由特定人認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:收購安那柏格股份有限公司、詠儐國際有限公司及康盛國際實

業有限公司目前從事化粧品、保養品、保健食品及藥品等之研發、生產、銷售以及

醫學美容會館等業務。

13.其他應敘明事項:本次收購案俟呈主管機關申報生效後，由董事會另訂收購基準日

(增資基準日)，有關本收購案未盡事宜擬請股東臨時會授權董事會全權處理，並得

依最新法令規定及行政指導而逕行辦理該等事宜。