浩鼎：公告本公司102年第一次股東臨時會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.臨時股東會日期:102/02/07

2.重要決議事項:

一.討論事項：

(1)通過本公司修訂「公司章程」部分條文案

二.選舉事項：

(2)本公司全面改選董事七席(含獨立董事二席)及監察人二席，當選人如下：

a.董事當選人-匯弘投資股份有限公司代表人：曾達夢

匯弘投資股份有限公司代表人：卓隆燁

張念慈

許友恭

英屬維京群島商Alpha Corporate Holdings Limited代表人：李世仁

b.獨立董事當選人-蔡揚宗

蘇懷仁

c.監察人-永豐創業投資股份有限公司代表人：王淑玲

陳國統

三.通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無