南六企業：本公司董事會決議召開102年股東常會事宜公告

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/02/05

2.股東會召開日期:102/04/30

3.股東會召開地點:高雄市橋頭區筆秀路88號(本公司三樓禮堂)。

4.召集事由:

1.報告事項：

第一案：一0一年度營業報告。

第二案：監察人審查一0一年度決算表冊報告。

2.承認事項：

第一案：承認本公司一0一年度財務報表及營業報告書案。

第二案：承認本公司一0一年度盈餘分配案。

3.討論暨選舉事項：

第一案：公司章程修訂案。

第二案：全面改選董事及監察人案。

4.其他議案

5.臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/02

6.停止過戶截止日期:102/04/30

7.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，公司應於股東常會召開前之

停止股票過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；

受理股東提案權說明：

1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向本公司提出股東常會議案。

2.議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為

限(包含標點符號)，超過三百字者不予列入議案。

3.受理期間：自民國102年02月19日起至民國102年03月01日止。

4.受理處所：南六企業股份有限公司 財務部.

地址：高雄市橋頭區筆秀路88號，電話：07-6116616 #312）

獨立董事受理提名期間：自民國102年02月19 日至102年03月01日止；

受理提名處所：同受理處所。