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茲提及海豐國際控股有限公司（「本公司」）於二零一三年三月二十六日之股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）及通函，本公司於二零一三年四月三十日舉行之股東周年大會（「股東周年大會」）上，股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：
普通決議案 票數(%)
贊成 反對
1. 考慮及接納本公司截至二零一二年 1,784,930,682 0
十二月三十一日止年度經審核綜合 (100.000000) (0.000000)
財務報表及董事（「董事」）會
（「董事會」）報告與核數師報告。
2 宣布派發截至二零一二年十二月 1,784,938,682 0
三十一日止年度的末期股息每股 (100.000000) (0.000000)
12港仙。
3(a). 重選薜明元先生為執行董事。 1,784,364,414 574,268
(99.967827) (0.032173)
3(b). 重選賴智勇先生為執行董事。 1,784,364,414 576,268
(99.967715) (0.032285)
3(c). 重選徐容國先生為獨立非執行董事。1,782,777,164 2,163,518
(99.878790) (0.121210)
3(d). 重選楊國安先生為獨立非執行董事。1,784,414,414 526,268
(99.970516) (0.029484)
3(e). 重選盧永仁博士為獨立非執行董事。1,782,731,164 2,209,518
(99.876213) (0.123787)
3(f). 重選魏偉峰博士為獨立非執行董事。1,619,248,600 165,692,082
(90.717222) (9.282778)
3(g). 授權董事會厘定各董事的酬金。 1,758,102,682 2,000
(99.999886) (0.000114)
4. 續聘安永會計師事務所為核數師並 1,784,940,682 0
授權董事會厘定其酬金。 (100.000000) (0.000000)
5. 授予董事一般性授權，以購回面值 1,783,082,682 1,856,000
總額不超過於本決議案通過當日本 (99.896019) (0.103981)
公司已發行股本面值總額之10%
本公司股份。
6. 授予董事一般性授權，以發行不超過 1,565,840,668 219,100,014
於本決議案通過當日本公司已發行 (87.725081) (12.274919)
股本面值總額之20%本公司額外股份。
7. 待通過上文第5及6項決議案後，擴大 1,568,300,936 216,637,746
授予董事的一般授權，以發行本公司 (87.863015) (12.136985)
的額外股份，數額為被本公司購回
股份的總面額。
本公司於股東周年大會當日已發行股本為2,584,800,000股。相當於給予持有人有權出席股東周年大會並於會上就所有決議案表決的股份持有人所持股份總數為2,584,800,000股。概無任何股份給予其持有人有權出席股東周年大會但須根據《香港聯合交易所證券有限公司上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條所載放棄表決贊成決議案。
概無股東須根據《上市規則》規定於股東周年大會上就任何決議案放棄投票，亦無股東於本公司日期為二零一三年三月二十六日之通函中表示打算在股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票之意向。
本公司的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東周年大會上擔任點票的監票人。
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