國內特大假幣案件回顧 發現假幣怎么辦

作者陳周陽 蘇珊娜

北京(CNFIN.COM/XINHUA08.COM)--近期，“C1F9高模擬假幣”出現在市面上。更有報導稱“此種假幣能夠騙過銀行點驗鈔機”。對此，中國人民銀行表示，該種假幣都能被攔截，識別起來也不困難。在日常生活中，如何鑒別假幣?如果發現假幣，應如何處理呢?

央行介紹了識別假幣的方法:

日常生活中，我們可以通過三種最簡單也是最有效的方法識別假幣:

一是“迎光透視”，真幣的水印立體感很強，而假幣的水印無立體感，制作粗糙；

二是“傾斜看”，真幣的光變油墨面額數字垂直角度觀察為綠色，傾斜一定角度觀察為藍色，而假幣沒有變色效果；

三是“輕輕觸摸”，在光線較暗的情況下，可以用手指輕輕觸摸鈔票正面右側的凹印手感線、上方“中國人民銀行”字跡、中間團花、毛澤東頭像等部位，真幣有如浮雕一般的凸凹手感，而假幣或平滑或經過造假者二次加工出現比較突兀、不均勻的凸凹感。

日常生活中發現假幣的處理方法:

1.公民發現假幣應如何處理?

(1)誤收假幣，不應再使用，應上繳當地銀行或公安機關；

(2)看到別人大量持有假幣，應勸其上繳，或向公安機關報告；

(3)發現有人制造、買賣假幣，應掌握證據，向公安機關報告。

2.銀行收繳假幣應如何操作?

根據《中華人民共和國人民幣管理條例》，應由兩名以上柜員當面予以收繳，在假幣上加蓋“假幣”印章，向持有人出具由中國人民銀行統一印制的收繳憑證，並告知持有人可向中國人民銀行或由中國人民銀行授權的國有獨資商業銀行申請鑒定。

3.誰有權沒收、收繳假幣?

根據《中華人民共和國人民幣管理條例》，公安機關和中國人民銀行有權沒收假幣，辦理人民幣業務的金融機構可以收繳假幣。除以上單位，其他任何單位和個人，均無權沒收和收繳假幣。

4.哪些金融機構可以鑒定貨幣真偽?

根據《中華人民共和國人民幣管理條例》，中國人民銀行以及由中國人民銀行授權的工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行可以進行貨幣真偽鑒定。

5.對銀行收繳假幣有異議怎么辦?

根 據《中華人民共和國人民幣管理條例》，持有人可以與收繳單位商定，到共同確定的由中國人民銀行授權的工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行進行貨幣真偽 鑒定，並由收繳單位將收繳幣通過內部渠道傳達到這家銀行機構。經鑒定是假幣的，由鑒定機構予以沒收；經鑒定是真幣的，由鑒定單位予以兌換，並將真幣返還持幣人。?

假幣犯罪活動如此猖獗，已經嚴重危害社會經濟、政治的健康發展。以下是近年來發生的國內特大假幣案件回顧:

1、 廣東2.1億特大假幣案:72歲畫工手繪百元假幣膠版

2013年1月22日， “803” 2.1億人民幣特大假幣專案畫上圓滿句號。警方追蹤數年的百元面額假幣膠版，竟是一名72歲的廣東汕頭籍男子在不借助任何電腦設備的情況下，純手工制作而成。

“803”專案要回溯到2012年3月，廣東警方發現犯罪嫌疑人朱某在廣州、揭陽等地活動，存在販賣假幣的犯罪行為。

2012年12月17日，警方果斷出擊，搗毀了鄭某的印制窩點，繳獲假幣7950萬元。經過訊問和多方面分析，迷霧終於撥開，膠片版源直指彭某。

2013年1月6日，警方終於得到犯罪分子準備交易假幣膠片線報。

2013年1月22日警方統一行動，原來主要犯罪嫌疑人彭某是汕頭小有名氣的畫工。早在很多年前，他偽造的糧票就可以亂真，並有過偽造10元面額人民幣的前科。他的家是一座3層高的別墅，記者在其家中看到，墻上掛著的一些書畫，畫工細膩、技藝不俗。而這些都出自彭某之手。

假幣膠片是假幣犯罪的源頭，只要擁有假幣膠片，犯罪分子就能瘋狂地進行假幣生產。一套百元面額的假幣膠片通常可以賣到幾萬元到十幾萬元不等。這一假幣膠片版源的成功鏟除，標志著我國打擊假幣犯罪的工作開創了新的里程碑，意義非比尋常。捷報傳來，公安部副部長劉金國批示:這是近幾年打擊假幣犯罪取得的最輝煌戰果。

2、北京破獲特大出售假幣案 繳獲假幣750萬元

2013年1月3日北京警方通報，2012年全年，警方共繳獲假人民幣950余萬元，其中警方在連續破獲的3起出售、運輸假幣案件中，繳獲假人民幣750余萬元。

2012年3月25日，北京警方經過周密部署、縝密偵查，成功破獲了特大運輸假幣案，繳獲假人民幣101萬元。

隨后，北京警方組織精干力量趕赴河南周口、廣東汕尾等地，與當地經偵等部門組成聯合專案組，最終掌握了犯罪嫌疑人王某，多次乘坐長途客車前往汕尾購買假幣，后交由犯罪嫌疑人張某進行販賣的重要線索。

2012年6月13日，多點布控、果斷出擊，成功將正在交易的王某、張某抓獲，當場繳獲假人民幣510余萬元。

2012年9月9日，警方一舉抓獲犯罪嫌疑人2名，繳獲百元、50元面額假人民幣138萬元。

三次行動總計繳獲假幣750余萬元。

2012年，北京市公安局經偵系統共計破案10240余起，抓獲犯罪嫌疑人9850余人，同比分別上升2.8倍和2.5倍，挽回直接經濟損失近4億余元人民幣，有力維護了首都經濟安全和社會穩定。?

3、貴鐵警方成功破獲案值200萬特大假幣案

2013年4月2日，經過3個月的工作，貴陽鐵路警方成功破獲一起特大假幣案，打掉一個集運輸、販賣假幣於一體的犯罪團伙，繳獲假幣264.5萬元人民幣，抓獲犯罪嫌疑人4名。

2012年12月26日，貴陽鐵路公安處濫壩車站派出所民警在清站查車時，在停靠的6131次旅客列車旁邊發現了一個黑色塑料袋，袋內裝有面值100元的假幣叁拾捆，總面值叁拾萬元。通過布控，當晚9點左右成功將前來取假幣的犯罪嫌疑人楊某抓獲。

經過審訊，辦案民警發現了一個集運輸、販賣假幣為一體的團伙，該團伙長期往來於沿海、貴州等地運輸、販賣假幣，涉案金額巨大。

2013年3月2日，犯罪嫌疑人李某、秦某從沿海進貨(假幣)回到貴州后被事先布控的貴鐵警方抓獲。警方在該團伙另一名犯罪嫌疑人王某駕駛的轎車后備箱內查獲假幣200余萬元。

火車站周邊的一些不法商販用假幣坑害過往旅客。特別是外出的農民工或年老體弱的旅客在購物和其他消費中，被不法商販用各種騙術調換真幣，數量均在20、50和100元之間，旅客群眾蒙受了巨大的經濟損失。不僅侵犯了人民群眾的利益，也損害了人民鐵路和省會城市的聲譽。

4、北京“7?08”特大購買、出售假幣案

“09行動”開展以來，北京市公安局宣武分局緊緊抓住2008年8月破獲的一起假幣犯罪案件，全面梳理該案涉及人員的結構關係，深挖發現了一河南信陽籍團伙自今年以來在京販賣假幣的犯罪線索。

在河南公安機關的配合下，經數月偵查，辦案人員初步掌握了該團伙成員的活動規律，並初步確定了他們在北京市朝陽區王四營鄉藏匿假幣的窩點。

7月8日下午，在該犯罪團伙成員進行假幣交易時，辦案人員果斷出擊，一舉抓獲犯罪嫌疑人4名，並在一平房內繳獲假幣530余萬元。隨即辦案人員乘勝追擊，於9日凌晨在北京市大興區西紅門村抓獲購買假幣的犯罪嫌疑人王某、鄭某，又繳獲假幣130余萬元，並收繳用於購買假幣的贓款25萬元，以及轎車1部、點鈔機1臺、更改偽造人民幣冠號印章2枚等一批作案工具。

經查，該團伙主犯劉某因2008年5月24日在原籍販賣假幣200余萬，被河南省光山縣公安機關上網追逃。?

5、浙江溫州“2?13”特大購買、運輸、出售假幣團伙案

2009年4月25日，浙江省溫州市公安局成功破獲一起特大購買、運輸、出售假幣犯罪團伙案，成功抓獲以范某為首的江西修水籍犯罪嫌疑人21名，現場繳獲假人民幣104萬元。

經查，自2008年下半年至2009年4月間，犯罪嫌疑人范某、黃某等10余名江西修水縣籍犯罪嫌疑人糾集在一起，瘋狂從事購買、運輸、出售假人民幣等違法犯罪活動，先后在廣州、深圳等地購得假人民幣1000余萬元，偽裝打包托運到溫州后分銷給犯罪嫌疑人梁某、楊某等人。

梁某等人再分頭層層分銷，並由出租車司機在夜間營業時，以乘客所付的錢是假幣為由，乘機換包。他們大多物色外地旅客、單身女人、老人、酒店或KTV等娛樂場所醉酒或晚歸人員進行作案，如果被乘客發現就對乘客毆打或搶奪。

現該案已查證由使用假幣轉化為搶劫、搶奪的刑事案件15起，查破使用假人民幣案件100余起。

6、湖南永州“3?26”購買假幣案

2009年3月26日，湖南永州公安機關查獲一起特大購買假幣案。

公安機關偵查獲悉，犯罪嫌疑人何某與廣東陸豐籍犯罪嫌疑人方某多次聯系，反復協商購買假幣事，最後雙方談定以1.3元換1張面額百元假幣的價格，交易假幣600萬元，由方某負責將假幣送到湖南道縣，何某收到假幣后付款。該何某即與另兩名犯罪嫌疑人文某、熊某合謀作案。

3月26日，方某告知何某，假幣已經運到道縣，何某立刻指使文某到道縣一賓館接“貨”，被公安機關當場擒獲，600萬元假幣及一批加工工具也被當場繳獲。據犯罪嫌疑人何某供述，2008年5月至2009年3月期間，共購買假幣六次總計2500萬元，共出售假幣24次總計1835萬元。

?7、河南周口“3?22”購買、出售假幣案

2009年3月，河南省周口市公安局經偵支隊接群眾舉報，有人經常在河南周口和安徽亳州交界處從事假幣交易，且數額較大。獲悉該線索后，周口市公安局立即抽調精干力量組成專案組，展開偵查工作。

經過反復排查、篩選，專案組民警發現鹿邑縣張店鄉周各莊村農民周某曾因假幣違法行為被公安機關行政處罰，近期形跡可疑，具有假幣犯罪重大嫌疑。3月21日夜，專案組得到情報，該周舉動詭秘反常。專案組聞警而動，星夜馳赴鹿邑縣，經縝密布控，在一旅館內當場抓獲正在進行假幣交易的犯罪嫌疑人周某和王某，並查獲了該周藏匿假幣的窩點，收繳100元、50元、20元面額假人民幣共計470萬元。

3月25日，經審訊深挖，專案組成功攻破周某心理防線，獲取了其藏匿假幣的另一地點。當日，專案民警乘勝出擊，在周某指認下，從其岳母家中地下挖出假人民幣52萬余元。至此，本案收繳假人民幣共計522萬元。

8、安徽阜陽“2?19”特大購買、運輸假幣案

2009年2月上旬，安徽省阜陽市太和縣公安局工作獲悉，該縣趙廟鎮村民范兆輝有出售假幣重大嫌疑。太和縣公安局對此高度重視，迅速組成以經偵大隊為主，法制、巡警、警務保障室及有關派出所等單位配合的專案組。

經偵查，專案組確認2月19日將有一輛車牌號為粵A86XXX的長途客車到達太和縣，犯罪嫌疑人很可能乘坐該車運輸假幣。專案組於19日凌晨5時在該縣城關鎮攔截下該長途客車以及一輛前來取貨的小轎車，查獲假幣共962萬元，並當場抓獲犯罪嫌疑人范某。后經不斷深挖擴線，相繼抓獲犯罪嫌疑人46名，徹底摧毀了一個多年來活躍在廣東、安徽兩地之間的特大假幣購買、運輸、出售團伙。

經審訊，該范供認，自2007年以來多次到廣東省陸豐市甲子鎮購買假幣，面額共計3000余萬元。?

9、湖南“7?16”特大偽造人民幣硬幣案

2009年5月，湖南婁底市公安局接群眾舉報稱，在新化縣天門鄉、孟公鎮一帶有人生產假硬幣。公安機關對此高度重視，立即成立專案組立案偵查。

經過近兩個月反復摸排和悉心調查，逐漸掌握了一個盤踞在新化、安化等地，以犯罪嫌疑人劉某為首的偽造假1元硬幣犯罪團伙的基本情況。7月16日，婁底市公安局組織140余名公安民警，按照既定抓捕方案，分赴三個制假窩點及犯罪嫌疑人居住點等目標，成功抓獲涉嫌偽造貨幣的主要嫌疑人劉某等犯罪嫌疑人11名。

隨后，公安機關深入開展持續偵查，又分別於7月20日、21日，在懷化市鶴城區和安化縣古樓鎮，查獲以陸某為首的兩個生產假硬幣窩點。該系列案件共抓獲犯罪嫌疑人20名，繳獲假1元硬幣117萬余枚，制假機器設備4套，假幣模具50余套，為我國公安機關近年來破獲的最大假1元硬幣案。

10、河南漯河“0203”偽造貨幣案

2009年2月3日晚，漯河市源匯區馬路街派出所接到報警，出租車司機劉某因懷疑一女子在支付車費時使用假幣而發生爭執。當事人被帶到派出所檢查時，民警又在該女子身上查獲假幣5張。經立案偵查，辦案民警在火車站附近一超市抓獲了以經營超市做掩護，采用“以假調真”方式使用假幣的犯罪嫌疑人成某、呂某。

后經審訊深挖，公安機關相繼抓獲提供假幣的“上線”犯罪嫌疑人牛某、劉某以及為該二人“供貨”的犯罪嫌疑人李某某。根據該李的供述，辦案民警在河南省項城市抓獲了一個綽號“大姐”的人，並從其住處的暗室內搗毀一個加工假人民幣窩點，當場查獲10元、20元、50元、100元面額假幣共36121張及一元硬幣297枚，計200余萬元，收繳偽造貨幣的熒光油墨、金粉、手動壓紋機、驗鈔機、電腦等一大批作案工具。

經查，“大姐”真名劉某某，曾於2002年因購買假幣罪被判處有期徒刑5年，2006年1月刑滿釋放。2008年以來，該劉伙同犯罪嫌疑人盧某等人先后四次從廣州購買假幣800萬元，並指使他人在其家中使用鋼銼、壓蓋機、印模、油墨等工具和設備對假幣進行偽造加工，以提高模擬度。

?11、上海“3?18”偽造貨幣案

2009年3月18日，上海公安機關破獲一起偽造貨幣案。經查，河南淮濱籍犯罪嫌疑人王某為了獲取非法利益，自2008年4月起，起意制造假人民幣對外銷售，其在上海市電腦城、印刷市場等處陸續購買了印刷機、電腦、列印機、掃描儀、曬版機等設備，利用租借的上海市虹中路一住宅作為制假窩點，從事制造假人民幣的活動。

該王通過列印機列印的方法生產假人民幣。通過近4個月的制造和修改，該王生產了大量5元面額的假人民幣，並嘗試對外使用。2008年12月，由於缺乏資金，便找其同鄉、犯罪嫌疑人楊某合伙制造假幣。二人約定，王某具體負責制造假幣，楊某負責出售假幣。

此后，楊某出資1.2萬元用於購買列印機、紙張、油墨等制假設備和材料。2009年3月18日，辦案民警查獲了該偽造窩點，抓獲犯罪嫌疑人王某、楊某，當場繳獲面額100元、50元、20元、10元、5元等假人民幣成品、半成品共計40余萬元，以及制造假幣的設備一批。日前，王某、楊某已被上海市中級人民法院以偽造貨幣罪分別判處15年和10年有期徒刑。

12、廣東深圳“3?11”偽造貨幣案

2009年3月11日，廣東省深圳市公安機關在該市龍崗區成功摧毀一特大制販假幣犯罪團伙，這是“09行動”開展以來全國公安機關破獲的第一起利用普通列印機偽造人民幣的案件。

2月上旬，深圳市公安機關工作獲悉一條使用假幣案件線索，經深挖擴線，掌握了一伙廣東電白籍犯罪分子在該市龍崗區愛聯新屯村一帶販賣假幣的重要情況，隨即成立專案組開展偵查。

在摸清掌握該制販假幣犯罪團伙主要活動情況后，於3月11日下午17時采取收網行動，一舉打掉該制售假幣犯罪團伙，端掉一個偽造貨幣窩點，抓獲犯罪嫌疑人李某某等16名，繳獲制作假幣用的彩色列印機22臺，彩色復印機1臺，電腦4臺，切割機1臺，現場繳獲假人民幣成品200余萬元。

13、廣東“090204”特大偽造貨幣案

2009年2月23日，廣東公安機關破獲一起代號為“090204”的特大偽造貨幣案，繳獲假人民幣8502萬元，為“09行動”開展以來繳獲假幣最多的案件。

經查，2008年10月，犯罪嫌疑人方某、李某合謀印制假人民幣，方某出資購買印制假幣的機器設備、油墨和紙張，提供印制假幣的膠片，並負責銷售假幣；李某負責出資搭建印制假幣的窩點。

同年11月至2009年2月，李某在廣東省惠州市某園林工程有限公司院內搭建了80平方米的預制板房窩點，並聘請了宋某、陳某等人為“技術員”負責印刷，方某購買了印刷機、燙有金屬線的紙張、假人民幣膠片等設備、工具和原料，開始印制假幣。

公安機關於2月23日查獲了該印制窩點，先后抓獲了方某、李某、宋某、陳某等全部13名犯罪嫌疑人，當場繳獲膠印機、切紙機、曬版機、假幣膠片等設備工具一大批以及百元面額假人民幣8502萬元。該案現已偵查終結，並移送審查起訴。

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