茂順：公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形

第二條　第49款

1.事實發生日:102/07/08

2.公司名稱:茂順密封元件科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據台灣證券交易所股份有限公司民國九十年九月二十七日台證(九十)上字

第102466號函規定辦理，公告本公司股票初次上市時所出具之承諾事項暨其一百零二年

第二季執行情形。

6.因應措施:

承諾事項一：本公司非經股東會決議，不得移轉對大陸昆山茂順之股權。

後續執行情形：截至目前為止，本公司並無移轉大陸昆山茂順公司股權之情事。

承諾事項二：為增進董事會獨立執行職務之功能，本公司承諾於上市掛牌後一年內召開

股東會，增選外部董事席次二人以上，且董事之配偶及三等親以內之親屬不得擔任監察

人之職務。

後續執行情形：本公司已於九十一年股東常會中，增選二名外部董事及改選一名監察人

其改選結果已符合上市時出具之承諾。且於一百零二年六月十三日股東常會改選董監事

，其改選結果仍符合上市時出具之承諾。

7.其他應敘明事項:無。