國維聯科：召開102年股東常會公告(補充公告現金增資發行新股）

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/04/26

2.股東會召開日期:102/06/26

3.股東會召開地點:台北市士林區基河路10號12樓會議室

4.召集事由:

1.一○一年度營業狀況報告。

2.一○一年度監察人查核報告。

3.修訂本公司「董事會議事規則」。

4.本公司資金貸與他人情形報告。

5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積

提列數額報告。

(二)承認事項

1.一○一年度營業報告書及財務報表案。

2.一○一年度虧損撥補案。

(三)討論及選舉事項

1.辦理減資彌補虧損案。

2.辦理現金增資發行新股案。

3.修訂本公司「資金貸與他人處理程式」案。

4.修訂「背書保證處理程式」案。

5.改選董事及監察人案。

6.解除新任董事及其代表人競業限制案。

(四)其他議案及臨時動議

(五)散會

5.停止過戶起始日期:102/04/28

6.停止過戶截止日期:102/06/26

7.其他應敘明事項:無