華寶國際二零一三年一月三十一日舉行的股東特別大會表決結果

董事欣然宣布，所有刊載於通告內的決議案均獲股東於二零一三年一月三十一日舉行的股東特別大會上投票通過。

-------------------------------------------------------------------------------------------

股東特別大會結果

茲提述華寶國際控股有限公司（「本公司」）於二零一三年一月十日發出的股東特別大會通告（「通告」）及通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞匯與通函內所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣布，所有刊載於通告內的決議案均獲股東於二零一三年一月三十一日舉行之本公司股東特別大會（「股東特別大會」）上投票通過。本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票監票人。投票結果如下：

普通決議案　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 已投票普通股數目（百分比）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贊成　　　　　　　　　　 反對
1 考慮及批準修訂紅塔框架協議項下擬進行
的截至二零一五年三月三十一日止三個財
政年度的持續關連交易現有年度上限。　　　　　 2,380,518,076(100.000%)　　　0(0.000%)
2 考慮及批準廣東框架協議項下擬進行的由
二零一三年一月一日至二零一三年三月三
十一日止期間及截至二零一五年三月三十
一日止兩個財政年度各年的持續關連交易
及建議上限。　　　　　　　　　　　　　　　　　2,380,518,076(100.000%)　　　0(0.000%)

於記錄日期（即二零一三年一月三十一日），本公司已發行普通股股份數目為3,141,601,961股，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。無本公司股東需於股東特別大會上提呈的決議放棄表決權利。

本公司並不知悉任何一方表示其意圖於股東特別大會上表決反對任何決議。就本公司所知，概無股東有權出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載規定放棄表決贊成權利。

T