集盛：補充公告本公司一○二年股東常會相關事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:102/04/25

2.股東會召開日期:102/06/10

3.股東會召開地點:本公司觀音廠員工活動中心(桃園縣觀音鄉樹林村安和街307號)

4.召集事由:

(一)報告事項

....(1)一○一年度營業概況報告。

....(2)監察人審查一○一年度決算表冊報告。

....(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。

....(4)本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整

.......之情形及特別盈餘公積提列數額報告。

(二)承認事項

....(1)一○一年度營業報告書及財務報告案。

....(2)一○一年度盈餘分配案。

(三)討論及選舉事項

....(1)資本公積轉增資發行新股案。

....(2)全面改選董事、監察人案。

....(3)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

....(4)臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/04/12

6.停止過戶截止日期:102/06/10

7.其他應敘明事項:

.....本次 (04/25) 董事會決議通過---辦理資本公積轉增資發行新股案。