日盛金控：日盛金控代證券子公司公告股東會(董事會代行)重要決議事項。

第二條　第18款

1.股東常會日期:102/04/25

2.重要決議事項:

壹、報告事項：

(一)審計委員會查核本公司101年度決算報告。

貳、承認事項：

(一)承認本公司101年度營業報告書。

(二)承認本公司101年度財務報表。

(三)承認本公司101年度盈餘分配案。

參、討論事項：

(一)通過修訂背書保證作業程式。

3.年度財務報告是否經股東會承認:業經本公司董事會代行股東會承認通過。

4.其他應敘明事項:依金融控股公司法第15條及公司法第128-1條規定，由董事會代行

股東會職權，於董事會通過後即生效力。