晶宏：公告本公司一O二年股東常會決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:102/04/18

2.重要決議事項:

(1)承認一0一年度決算表冊案。

(2)承認一0一年度盈虧撥補案。

(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程式』部分條文案。

(4)通過修正本公司『背書保證作業程式』部分條文案。

(5)通過修正本公司章程部分條文案。

(6)通過訂定本公司『監察人之職權範疇規則』案。

(7)通過向櫃檯買賣中心申請股票上櫃案。

(8)通過初次上櫃前辦理現金增資發行新股案。

(9)全面改選董事及監察人。

董事當選名單及得票權數如下：

董事：徐豫東57,762,713權

董事：元太科技工業(股)公司 56,588,575權

董事：台灣工銀科技顧問(股)公司 56,216,043權

董事：永豐創業投資(股)公司 55,814,643權

獨立董事：Jonathan Ross 54,805,073權

獨立董事：簡學仁 54,773,509權

獨立董事：黃秋永 54,741,945權

監察人當選名單及得票權數如下：

監察人：崇智國際投資(股)公司 56,081,845權

監察人：周志誠 55,814,643權

監察人：蔡高忠 55,547,441權

(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無