天鈺：補充公告本公司董事會決議召開102年股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:102/04/11

2.股東會召開日期:102/05/24

3.股東會召開地點:新竹巿科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)101 年度營業報告。

(2)監察人審查 101 年度決算表冊報告。

(3)首次採用國際財務報導準則對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之

報告。

(4)修訂「董事會議事規範」案。

(5)100 年私募普通股執行情形報告。

(6)101 年庫藏股執行情形報告。

二、承認事項：

(1)101 年度決算表冊案。

(2)101 年度盈虧撥補案。

三、討論事項：

(1)修訂「資金貸與及背書保證作業程式」案。

(2)公司章程部份條文修訂案。(新增)

(3)擬辦理私募普通股案。(新增)

(4)擬發行限制員工權利新股案。(新增)

四、其他議案或臨時動議

5.停止過戶起始日期:102/03/26

6.停止過戶截止日期:102/05/24

7.其他應敘明事項:無