精碟科技：更正-本公司董事會決議召開102年股東常會公告

第七條　第9款

1.事實發生日:102/04/09

2.發生緣由:不適用

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1).董事會決議日期:102/04/08

(2).股東會召開日期:102/06/28

(3).股東會召開地點:新北市五股區五權七路十三號ㄧ樓

(4).召集事由:

(一)報告事項:

1.100、101年度營業報告書。

2.100、101年度監察人查核報告書。

3.100、101年度對外資金貸與餘額報告。

4.本公司赴大陸投資執行情形報告。

5.公司累積虧損達實收資本額1/2情形報告。

(二)承認事項:

1.100、101年度營業報告書暨財務報表。

2.100、101年度虧損撥補。

(三)討論暨選舉事項:

1.修訂本公司「取得與處分資產處理程式」部分條文案。

2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

3.修訂本公司「資金貸與及背書保證」部分條文案。

4.改選董事、監察人案。

5.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(四)臨時動議:

(5).停止過戶起始日期:102/04/30

(6).停止過戶截止日期:102/06/28

(7)股東如欲於本次股東常會提出議案，請於102年4月19日

起至102年4月30日止依公司法第172條之1規定至新北市新莊區五權三路十四號

辦理提案手續(公司電話：(02)22992255)，本公司將於股東會召集通知日前，

將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第172條之一規定之議案列於開會通知書。