金風科技第四屆董事會第三十二次會議決議

本公告乃根據《香港聯合交易易所有限公司證券上市規則》第13.09(2)條而作出。

茲載列新疆金風科技股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登的《新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議決議公告》，僅供參閱。

　　　　　　　　　　　　　股票代碼：002202 股票簡稱：金風科技 公告編號：2013-002
　　　　　　　　　　　　　　　　　　新疆金風科技股份有限公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　第四屆董事會第三十二次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

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新疆金風科技股份有限公司第四屆董事會第三十二次會議於2013年1月9日在北京金風科創風電設備有限公司三樓會議室及新疆金風科技股份有限公司一樓會議室以現場和視頻相結合方式召開，會議應到董事九名，實到董事八名，其中現場出席董事七名，董事胡陽女士因工作原因未能出席，委派董事武鋼先生代為參參會及表決；董事吉冬梅女士因出差原因未能出席會議。公司監事、高管人員列列席了本次會議，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。

一、審議通過《關於金風科技為全資子公司金風國際控股（香港）有限公司提供擔保的議案》；

詳見《關於金風科技為全資子公司金風國際控股（香港）有限公司提供擔保的公告》（編號2013-003）。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

二、審議通過《關於聘任公司總裁的議案》：

會議經審議同意公司董事長、首席執行官兼總裁武鋼先生關於解聘其總裁職務的提議，同意聘任王海波先生為公司總裁，任期至本屆董事會屆滿。武鋼先生仍然擔任公司董事長、首席執行官。

王海波先生簡歷詳見附件一。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

三、審議通過《關於聘任公司副總裁的議案》：

會議經審議同意聘任劉瑋先生為公司副總裁，任期至本屆董事會屆滿。

劉瑋先生簡歷詳見附件二。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

四、審議通過《金風科技資訊披露重大差錯責任追究管理辦法》；

《金風科技資訊披露重大差錯責任追究管理辦法》登載於公司指定資訊披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：8票贊成，0票反對，0票棄權。

附件一：

王海波先生簡歷

王海波，男，生於1974年，畢業於新疆財經學院，本科學歷，現任新疆金風科技股份有限公司董事、副總裁。

工作經歷

1996.08-2000.03 新疆新天國際經貿股份有限公司區域主管

2000.03-2000.08 深圳速貝爾有限公司新疆辦事處銷售經理

2000.08-2007.03 新疆金風科技股份有限公司 自2001年2月起先後任行銷中心主任、投資發展部主任

2007.04至今 歷任北京天潤新能投資有限公司常務副總經理、總經理、董事長

2011.01至今 金風國際控股（香港）有限公司總經理

2012.01至今 金風國際控股（香港）有限公司首席執行官

2005-2010.03 新疆金風科技股份有限公司職工監事

2010.03至今 新疆金風科技股份有限公司副總裁

2012.06至今 新疆金風科技股份有限公司董事

王海波先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股東單位任職，與持股5%以上公司股東、公司董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

附件二：

劉瑋先生簡歷

劉瑋，男，生於1965年，畢業於新西蘭大學，工商管理碩士，現任北京天潤新能投資有限公司總經理。

工作經歷

1985.07-1989.06 新疆煤炭科學研究所 歷任助理工程師、工程師、煤礦開采研究室副主任、研究所共青團支部書記

1989.07-1995.01 新疆煤炭工業廳

1995.02-2006.12 新疆自治區發展改革委員會 歷任副主任科員、主任科員、副處長、處長

2006.12-2007.04 阿勒泰地區富蘊縣 縣委常委

2007.04至今 北京天潤新能投資有限公司 歷任開發副總經理、常務副總經理、總經理

劉瑋先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股東單位任職，與持股5%以上公司股東、公司董事、監事、高級管理人員無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。

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