美高梅中國股東周年大會通告

茲通告美高梅中國控股有限公司（「本公司」）謹訂於2013 年5 月16 日（星期四）下午2時在澳門外港新填海區孫逸仙大馬路澳門美高梅會議廳I舉行股東周年大會（「股東周年大會」），以處理下列事項：

普通決議案

考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

1. 省覽並采納截至2012 年12 月31日止年度的經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。

2. (A) 以獨立決議案重選下列各董事：

(i) James Joseph Murren先生為本公司執行董事；

(ii) Grant R. Bowie先生為本公司執行董事；

(iii) Kenneth A. Rosevear先生為本公司非執行董事；

(iv) 湯美娟女士為本公司獨立非執行董事；及

(v) 王敏剛先生為本公司獨立非執行董事。

(B) 授權本公司董事會厘定董事酬金。

3. 重新委任德勤? 關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師並授權董事會厘定其酬金。

4. 「動議：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批準無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內行使本公司的一切權力，配發、發行及買賣本公司股本中每股面值1.00港元的額外股份，以及訂立或授予於有關期間內或之後需要或可能需要行使此等權力的售股建議、協議或期權（包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證）；

(b) 本公司董事根據本決議案配發或有條件或無條件同意配發及發行的股本面值總額（惟根據(i)供股；(ii)當時已采納的任何購股權計劃或類似安排以向本公司及╱或其任何附屬公司的雇員授予或發行本公司股份或可認購本公司股份的權利；或(iii)任何根據本公司公司章程而不時提出的以股代息計劃而配發者除外）不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的20%，而上述批準亦須受此數額規限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時直至下列三者中的最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 按法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿時；或

(iii) 本決議案所載的授權經股東於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂當日；」

5 「動議：

(a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批準無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間（定義見下文）內根據所有適用法例及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（經不時修訂）的規定並受其規限，行使本公司的一切權力，於聯交所購回本公司股本中每股面值1.00港元的股份（「股份」）；

(b) 本公司根據上文(a)段的批準可予購回的本公司股份面值總額，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本面值總額的10%，而上述批準亦須受此數額規限；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時直至下列三者中的最早日期止的期間：

(i) 本公司下屆股東周年大會結束時；

(ii) 按法例規定本公司須舉行下屆股東周年大會期限屆滿時；或

(iii) 本決議案所載的授權經股東於本公司股東大會上通過普通決議案予以撤銷或修訂當日。」

6. 「動議待通過召開本大會通告所載第(4)項及第(5)項決議案後，本公司根據第(5)項決議案購回的本公司股本面值總額將加入根據第(4)項決議案可予發行的股份面值總額內。」

附注：

(1) 凡持有兩股或以上股份並有權出席股東周年大會及於會上投票的任何股東，均可委任一位或多位受委代表代其出席股東周年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東，但必須出席股東周年大會以代表閣下。

(2) 為符合資格，代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權檔案（如有）或經證明的該等授權書或其他授權檔案副本，須於大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司的香港上市證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依愿親身出席股東周年大會或其任何續會，並於會上投票。

(3) 為決定有權出席股東周年大會的股東資格，本公司將於2013 年5 月15日至2013 年5 月16 日（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東周年大會，股東必須於2013 年5 月14日下午4 時30分前將所有股份過戶檔案連同相關股票交回本公司的香港上市證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17 樓1712–1716 室。

(4) 倘於舉行股東周年大會當日懸掛8 號（或以上）臺風信號或黑色暴雨警告，股東應致電本公司熱線(853) 88026688 或(852) 36982288以查詢股東周年大會的安排。

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