佳和實業：公告本公司董事會決議減資基準日

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/08/27

2.減資基準日:103/08/28

3.減資換發股票作業計畫:待主管機關核准備查後公告之

4.換發股票基準日:不適用

5.減資後新股權利義務:減資後換發之新股其權利及義務與原發行之股份相同

6.新股預計上市日:不適用

7.預計減資新股上市後之上市普通股股數及比率

（減資後上市普通股數A、A/減資後已發行普通股）:120,000,000股,55.52%

8.前項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，

請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:

(1)本公司於民國103年6月25日股東常會決議通過減少資本新台幣

2,171,940,840元，其中非私募有價證券120,579,084股，業經金融監督管理委員會

103年8月13日金管證發字第1030028485號函核准生效，將併同私募有價證券

96,615,000股共計銷除股份217,194,084股。

(2)本公司目前實收資本額為新台幣3,371,940,840元整，分為普通股337,194,084股，

每股面額新台幣10元。為彌補累積虧損減資新台幣2,171,940,840元整，減資比例為

64.41%，按減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例計算，每仟股減少

355.8781299股(計算至股為止)，減資後不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起

五日內，辦理自行湊足整股之登記；徜剩餘之畸零股按面額折付現金至元為止(元以下

捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購。

(3)本次減資後資本額為新台幣1,200,000,000元整，每股面額新台幣10元，減資後股

份120,000,000股。

(4)本次減資基準日訂定為103年8月28日，俟主管機關核准變更登記後，向台灣證券交

易所股份有限公司申請股票內容變更及提報減資換股作業計畫，俟其核備後，將召開

董事會訂定減資換股基準日，辦理股票換發新股作業，屆時將依規定公告之。

(2)本公司103年8月27日董事會決議訂定本減資基準日為103年8月28日，向

經濟部申請辦理減資變更登記，俟呈奉主管機關核准變更登記後，另行訂定減

資換發股票基準日，辦理換發新股相關事宜，屆時將另行公告。