易發：易發精機股份有限公司盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利公告

一、本公司於民國103年08月01日股東臨時會決議通過，以102年度盈餘中提撥新台幣82,020,000元辦理盈餘轉增資發行新股8,202,000股。盈餘轉增資發行新股業經金融監督管理委員會於103年08月12日金管證發字第1030030606號函核准發行。

二、依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如後：

(一)公司名稱：易發精機股份有限公司

(二)所營事業：

1.CB01010機械設備製造業。

2.CB01020事務機器製造業。

3.CB01990其他機械製造業。

4.CC01070無線通信機械器材製造業。

5.CC01080電子零組製製造業。

6.CC01110電腦及其週邊設備製造業。

7.CE01010一般儀器製造業。

8.CE01030光學儀器製造業。

9.CQ01010模具製造業。

10.E603050自動控制設備工程業。

11.E604010機械安裝業。

12.F106030模具批發業。

13.ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

(三)原股份總額及每股金額：本公司資本總額定為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，均為記名式普通股

，每股面額新台幣10元整，分次發行。

(四)本公司所在地：桃園縣中壢市自強四路3-2號2樓。

(五)董事及監察人之人數及任期：董事7人、監察人3人，任期均為三年連選均得連任。

(六)已發行股份總額及每股金額：已發行股份總額為新台幣273,400,000元，分為27,340,000股，均為記名式普通

股，每股面額新台幣10元整。

(七)本次發行新股總額暨其發行條件：1.盈餘轉增資：自102年度盈餘中提撥股東紅利新台幣82,020,000元，發行新股8,202,000股，每股面額10元。2.新股發行條件：本次增資按配股基準日股東名簿記載之股東及其持有股數計算，每仟股無償配發300股。配發不足壹股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依面額改發現金至元為止，並授權董事長洽特定人按面額認購。3.本次增資發行新股之權利義務與原已發行股份相同。

(八)增資後發行股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣355,420,000元，每股面額新台幣10元，計35,542,000股，均為記名式普通股。

三、除前述盈餘轉增資外，自102年度盈餘中提撥新台幣27,340,000元分派現金股利，每股配發新台幣1元。另將發行股票超過股票面額所得溢價之資本公積提撥新台幣54,680,000元分派現金股利，每股配發新台幣2元。

四、本公司訂定103年09月03日為增資配股及配息基準日，並依法自103年08月30日起至103年09月03日止停止股票

過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於103年08月29日(星期五)17時00分以前親臨本公司股務代理

機構凱基證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，電話：02-23892999)，

掛號郵寄者以103年08月29日郵戳為憑，俾可享有配股、息權利。

五、增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內發行，屆時除另行公告外並分函通知各股東。

六、現金股利訂於103年09月12日委由本公司股務代理人凱基證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁

止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費自股利中扣除。

七、本公司最近二年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。

八、特此公告