訊利電：公告本公司董事會訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股作業計畫等相關事宜

第二條　第11款

1.董事會決議日期:103/11/19

2.減資基準日:103/11/19

3.減資換發股票作業計畫:

一、本次減資銷除股份，係依103年10月8日股東臨時會決議通過，業經金融

監督管理委員會103年11月18日金管證發字第1030044391號函核准申報生效。

二、減資換發股票作業計畫：

(一)本公司為辦理103年減資換發股票，依「財團法人中華民國證券櫃檯買

賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則」暨「財團法人中華民國證券

櫃檯買賣中心上櫃有價證券換發作業程式」之規定，擬訂本作業計劃。

(二)本次應換發之股票，包含歷年發行之全部上櫃股票，計普通股

36,678,750股，每股面額為新台幣10元，共計新台幣366,787,500元。

(三)本次減資新台幣311,769,370元，銷除已發行股份31,176,937股，用以

改善財務結構及彌補虧損；依公司法第168條之規定，減少資本應依股東所

持股份比例減少之。

(四)減資比率：84.99999864%，每仟股換發150.0000136股

（即每仟股減少849.9999864股）。

(五)減資後換發之普通股股份總數及總金額：減資後之普通股總股數為

5,501,813股，每股面額為新台幣10元，減資後之普通股實收資本總額為新

台幣55,018,130元。

(六)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依減資換股基準

日之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股減少849.9999864股

（即每仟股換發150.0000136股），減資後未滿壹股之畸零股，得由股東於

減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。逾期

未辦理拼湊或拼湊後仍不足壹股之畸零股，按股票面額折付現金至元為止，

其減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額認購。

(七)減資換發股票日程：

1.舊股票最後交易日：民國103年12月17日。

2.舊股票停止交易期間：自民國103年12月18日起至103年12月29日止。

3.舊股票最後過戶日：103年12月19日。

4.舊股票停止過戶期間：自103年12月20日起至103年12月29日止。

5.減資換股基準日：103年12月24日。

6.新股票開始櫃檯買賣日暨舊股票終止櫃檯買賣日：103年12月30日。

7.新股票開始櫃檯買賣之日起，舊股票即終止櫃檯買賣；本次換發新股票，

一律採無實體方式，其權利義務與原發行股份相同。

(八)換發之程式及手續：

1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，屆時將不再發行現券，故請尚未

在證券商開設集保戶之股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換

發作業。

2.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構台新國際商

業銀行股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑等，至股務代理機構辦

理換發手續。

3.未過戶舊股票換發：須俟新股發放日（民國103年12月30日）後，持舊股票、

過戶申請書、買進報告書、股票領回號碼清單或相關證明檔案、身份證正反面

影印本乙份、原留印鑑至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。

4.已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股櫃

檯買賣日統一換發，不需辦理任何手續。

5.股票換發處所：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建

國北路一段96號地下一樓，電話：02-2504-8125)

(九)其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。

三、本計劃書由本公司洽「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」核定後辦理

之，並另行公告，且於開始換發日前分函通知各股東。

四、其他應敘明事項：董事會同時決議配合主管機關實際作業時程之更迭，授

權董事長於必要時，得視實際作業進度修訂該計畫所預定之減資換股基準日。

4.換發股票基準日:103/12/24

5.減資後新股權利義務:與原股東相同

6.新股預計上市日:103/12/30

7.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後

已發行普通股):減資後之普通股總股數為5,501,813股及100%

8.前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之

因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無