台灣百和：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/18

2.重要決議事項:

(1)通過承認102年度決算表冊案。

(2)通過承認102年度盈餘分配案，配發現金股利每股1.5元，員工現金紅利12,405,735元

　 及董監事酬勞7,996,607元

(3)通過修訂【董事及監察人選舉辦法】案。

(4)通過修訂【取得或處分資產處理程式】案。

(5)通過修訂【從事衍生性商品交易處理程式】案。

(6)改選本公司董事及監察人案。

　 新當選董事：鄭森煤、林義明、白錫明、陳景松、鄭智瑜、施明宗、鄭新隆共七位。

　 新當選監察人：黃士釗、曾俊傑、鄭李糸秀麥共三位。

(7)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。

4.其他應敘明事項:無。