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第二條 第6款
1.發生變動日期:103/09/29
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)林東和 美時化學製藥(股)公司董事長
(2)張錦鎗 美時化學製藥(股)公司前任董事長
(3)蔡瑞楨 美時化學製藥(股)公司前任副總經理
(4)洪堯樂 美時化學製藥(股)公司副總經理
(5)中華開發創業投資(股)公司
(6)獨立董事李文傑 文傑法律事務所主持律師
(7)獨立董事沈志隆 新陳投資有限公司總經理、新陳管理顧問有限公司總經理
監察人:
(1)李秀慧 摩洛加投資(股)公司董事長、歐加司塔投資(股)公司 董事長
(2)貝南謀 台灣安盛開發藥物有限公司總經理
(3)朱瓊芳 承喬國際聯合會計師事務所 主持會計師
3.新任者姓名及簡歷:
(1)林東和 美時化學製藥(股)公司董事長
(2)洪堯樂 美時化學製藥(股)公司董事
(3)香港商ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED法人代表:Arni Hardarson
Alvogen Group(艾威叢集團) 法務長
(4)香港商ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED法人代表:Thor Kristjansson
Alvogen Group(艾威叢集團) 執行副總裁
(5)香港商ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED法人代表:Kevin Michael Bain
Alvogen Group(艾威叢集團) 財務長
(6)獨立董事:顧慕堯 正誠法律事務所合夥律師
(7)獨立董事:鄭慧文 台北醫學大學藥學院教授
監察人:
(1)蔡瑞楨 具有豐富學名藥生產管理經驗
(2)Ludvik Karl Tomasson:具有專業的會計審計經驗
(3)Svafa Gronfeldt:具有全球人事管理經驗
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選解任
5.異動原因:民國103年第二次股東臨時會決議通過董監事全面改選案
6.新任董事選任時持股數:
(1)董事-林東和:4,978,196 股
(2)董事-洪堯樂: 759,498 股
(3)香港商ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED法人代表:Arni Hardarson
151,100,000 股
(4)香港商ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED法人代表:Thor Kristjansson
151,100,000 股
(5)香港商ALVOGEN ASIA PACIFIC HOLDINGS LIMITED法人代表:Kevin Michael Bain
151,100,000 股
(6)獨立董事:顧慕堯 正誠法律事務所合夥律師: 0 股
(7)獨立董事:鄭慧文 台北醫學大學藥學院教授: 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/03~105/06/02
8.新任生效日期:103/09/29
9.同任期董事變動比率:係全面改選故不適用。
10.其他應敘明事項:無。
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