瑞智精密：公告本公司臨時董事會決議

第二條　第49款

1.事實發生日:103/06/11

2.公司名稱:瑞智精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:臨時董事會決議

(1)通過推舉本公司第十一屆董事長、副董事長。

經全體出席董事一致同意推舉陳盛沺先生擔任董事長、劉金錫先生擔任副董事長。

(2)通過本公司人事任命案。

經全體出席董事一致同意任命劉金錫先生擔任本公司執行長、陳修明先生擔任

本公司總經理兼任營運長。

(3)通過委任本公司第二屆薪資報酬委員會成員案。

經全體出席董事一致同意委任蘇慶陽獨立董事、洪永沛獨立董事、林捌賢先生為第

二屆薪酬委員。

8.因應措施:無

9.其他應敘明事項:無