順發:本公司103年股東常會重要決議事項
鉅亨網新聞中心 2014-06-11 15:36
第二條 第18款
1.股東常會日期:103/06/11
2.重要決議事項:
一、承認事項:
(1)決議通過承認102年度決算表冊案。
(2)決議通過承認102年度盈餘分配案〈配發股東現金股利每股1.5元,
員工現金紅利4,425,265元,董監事酬勞960,000元〉。
二、討論及選舉事項:
(1)決議通過修訂本公司取得或處分資產處理辦法部分條文案。
(2)董事、監察人選舉案。
本公司董事及監察人屆期改選,當選名單如下:
董事:宜鴻投資股份有限公司代表人吳錦昌、王清溪、黃彥博、王俊賢
及林瑾峰等5人,任期3年。
監察人:吳華芬、陳意中及張玲玲等3人,任期3年。
(3)決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。
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