國建：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第二條　第18款

1.股東常會日期:103/06/06

2.重要決議事項:

(1).通過102年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。

(2).通過102年度盈餘分派案。

(3).通過本公司「章程」修正案。

(4).本公司董事及監察人任期屆滿改選案(共計九席董事、二席監察人)，

選舉結果如下：

董事當選名單：

萬寶開發股份有限公司代表人：張清櫆

萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗諺

萬寶開發股份有限公司代表人：蔡宗憲

萬寶開發股份有限公司代表人：林清樑

國泰醫療財團法人代表人：李得榮

美豐企業股份有限公司代表人：朱中強

張樑(獨立董事)

林秀玲(獨立董事)

吳志偉(獨立董事)

監察人當選名單：

財團法人國泰建設文化教育基金會代表人：蔡志英

財團法人國泰建設股份有限公司職工福利委員會代表人：李豊鯤

(5).通過解除本公司第17屆董事競業禁止之限制案。

3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是

4.其他應敘明事項:無