【公司新聞】中行否認優匯通涉嫌“地下錢莊”和“洗黑錢”

9日，中央電視台新聞頻道《新聞直播間》欄目曝光中國銀行造假洗黑錢，其旗下多家分支行有一項偷偷摸摸似乎見不得光的跨境人民幣結算業務——優匯通業務，這是一項無限額的換匯業務。

對此，中國銀行下午發布關於“優匯通”業務的說明。

中國銀行稱，關注到中央電視台等新聞媒體近日就中國銀行“優匯通”業務進行報導。認為，報導與事實有出入、理解上有偏差。

經向有關監管部門匯報，中國銀行及相關銀行在試點開展跨境人民幣業務的基礎上，在符合監管原則的前提下，先行先試，於2011年試點推出人民幣跨境轉賬業務，僅限投資移民和海外購房置業兩種用途。截至目前，廣東地區已有多家商業銀行試點開辦此類業務。

在業務辦理過程中，中國銀行有關分行按照有關監管規定和反洗錢等要求，制定了嚴格的業務操作流程，對資金用途證明材料和資金來源證明材料有統一和明確的辦理標準，業務辦法和操作流程均已事先向有關監管部門做了匯報。辦理時對業務材料進行逐筆審核，且每筆業務均報送監管業務系統，較好防範了業務風險。報導中提及的“地下錢莊”和“洗黑錢”情況與事實不符。

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FINT[PFSTBMX,51,5124]

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