康聯訊：補充公告本公司董事會決議103年股東常會召開日期及召集事由(增列)

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/05/15

2.股東會召開日期:103/06/30

3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市汐止區新台五路1段79號18樓之6)

4.召集事由:

(一)報告事項：

(1)民國102年度營業報告書。

(2)監察人審查報告書。

(3)因應採用「國際財務報導準則」可分配盈餘之調整情形及所提列之

特別盈餘公積數額報告。

(4)訂定本公司「道德行為準則」。

(5)訂定本公司「誠信經營準則」。

(二)承認事項：

(1)承認民國102年度營業報告書及財務報表。

(2)承認民國102年度盈餘分配案。

(三)討論事項:

(1) 本公司一○二年度盈餘轉增資發行新股案。

(2) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。

(3) 修訂本公司「資金貸與作業辦法」案。

(4) 修訂本公司「背書保證作業辦法」案。

(5) 修訂本公司「取得及處分資產處理程式」案。

(6) 修訂本公司「股東會議事規則」案。

(7) 本公司擬向主管機關申請股票上櫃案。

(8) 本公司擬辦理現金增資發行新股供上櫃公開承銷之股份來源案。

(9) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(10)擬訂定本公司「監察人之職責範疇規範」案。(增列)

(11)本公司擬發行限制員工權利新股案。(增列)

(12)補選董事及監察人案。

(13)擬解除新任之董事競業禁止之限制案。

5.停止過戶起始日期:103/05/02

6.停止過戶截止日期:103/06/30

7.其他應敘明事項:

本公司召開股東常會前股東提案及提名獨立董事之受理期間為

民國一○三年四月二十五日至民國一○三年五月五日止。