驊陞科技：本公司董事會決議與陽全光電股份有限公司合併增資發行新股相關事宜暨訂定合併基準日

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/05/09

2.公司名稱:驊陞科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司與陽全光電股份有限公司合併案，業經金融監督管理委員會103年4月24日金管

證發字第1030014170號函核准在案。

(2)依合併契約第三條3.2之約定，按陽全光電公司股東名簿所載各股東持有記名式普通

股，以普通股每3.75股換發本公司普通股1股，不滿一股之畸零股，均按面額折算現金發

放至「元」為止，並由存續公司董事長洽特定人以發行面額承購該等股票。

(3)依前述換股比例計算，本次因合併而增加發行之普通股新股為3,869,280股，增加股

本為新台幣38,692,800元整。

(4)本次合併換發新股之權利義務與本公司原發行股份相同。

(5)訂定合併基準日為民國103年6月3日。

(6)增資後發行股份總額：本次增資後實收資本額為新台幣665,662,800元，每股面額新

台幣10元，計66,566,280股。

(7)有關本公司合併增資發行新股案相關未盡事宜，除合併契約另有規定外，擬授權董

事長全權處理之。

(8)本次換發新股採無實體發行，將俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時

除另行公告外並分函通知各股東。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無