東碩資訊：公告本公司103年股東常會重要決議事項

第三十四條　第15款

1.股東會日期:103/05/09

2.重要決議事項:

一、報告事項

1.一○二年度營業及財務報告。

2.監察人審查一○二年度決算表冊報告。

3.一○二年度本公司資金貸與與背書保證情形報告。

二、承認事項

1.承認一○二年度財務報表案。

2.承認一○二年度盈餘分配案。

三、討論事項

1.通過盈餘轉增資發行新股案。

自一○二年度可分配盈餘中提撥股東股票股利 54,225,070元，轉增資發行新股，

每仟股無償配發200股。

2.通過「公司章程」修訂案。

3.通過「資金貸與他人作業程式」修訂案。

4.通過「取得處分資產處理程式」修訂案。

5.通過辦理現金增資供初次上櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無