光洋科：補充公告本公司董事會決議103年股東常會召開事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/05/09

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:台南市柳營區環園東路2段1號(光洋應用材料科技股份有限公司光科

廠光鑫棟3樓)

4.召集事由:

(一)報告事項

(1)本公司102年度營運概況報告

(2)監察人審查本公司102年度查核報告

(3)本公司對外背書保證相關事項報告

(4)本公司庫藏股買回決議及執行情形報告

(5)本公司發行無擔保普通公司債現況報告

(二)承認事項

(1)本公司102年度營業報告書及財務報表案

(2)本公司102年度盈餘分配案

(三)討論事項

(1)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案

(2)討論通過董事及監察人投保「董監事責任保險」案

(3)討論修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程式」案(本次新增)

(4)討論解除本公司董事競業禁止限制案(本次新增)

(四)臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

(1)海外第一次無擔保轉換公司債停止執行及停止轉換期間自103年4月29日起至103

年6月27日止。

(2)前述未盡事宜，授權董事長依法全權處理之。