開罰

11-09台股新聞

聯邦銀行通化分行日前爆出助詐團洗錢案，金管會今 (9) 日召開例會表示，由於聯邦銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失，違反銀行法相關規定，決議核處新台幣 1200 萬元罰鍰。金管會說明，聯邦銀行通化簡易型分行今年 3 月間辦理 3 家獨資企業開戶，但客戶開戶後短期間內，由其他公司自他行將多筆大額款項密集匯入後，即陸續於該行數家分行提領大額現金，不過，帳戶有遭「165」通報圈存或設定為警示帳戶的異常情形。