聚碩：董事會決議召開股東會事宜

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/31

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓（內湖科技園區服務大樓2樓會議場地）

4.召集事由:

一、報告事項：

(1)一○二年度營業及財務報告。

(2)一○二年度監察人查核報告書。

(3)一○二年十二月三十一日止對外背書保證及資金貸與他人報告。

(4)其他。

二、承認事項：

(1)一○二年度營業報告及決算表冊。

(2)一○二年度盈餘分派。

三、討論事項：

(1)辦理盈餘及資本公積轉增資案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)其他議案。

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:無