鈦昇科技：公告董事會決議召開股東常會

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/03/27

2.股東會召開日期:103/06/25

3.股東會召開地點:高雄市燕巢區橫山路61號(本公司4樓會議室)

4.召集事由:

A.報告事項：

a.本公司102年度營業報告。

b.本公司102年度監察人查核報告。

c.私募發行普通股案執行情形報告。

d.本公司訂定誠信經營作業程式及行為指南報告。

e.本公司訂定企業社會責任實務守則報告。

B.承認事項：

a.承認本公司102年度營業報告書及財務報表案。

b.承認本公司102年度盈餘分配案。

C.討論事項一：

a.原股東放棄認購本公司上櫃時為新股承銷所辦理之現金增資討論案。

b.修訂本公司「取得或處分資產處理程式」討論案。

c.修訂本公司「公司章程」討論案。

D.選舉事項：

a.全面改選董、監事案。

E.討論事項二：

a.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

F.臨時動議。

5.停止過戶起始日期:103/04/27

6.停止過戶截止日期:103/06/25

7.其他應敘明事項:

受理股東提案公告:

依公司法第172條之1規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向

公司提出本次股東常會議案，但以一項並以300字為限。且依公司法第192-1條規定，持

有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次獨立董事候選人

提名名單，並以2名為限。本次受理股東提案期間為民國103年4月21日起至民國103年5

月1日止。凡有意提案之股東請於民國103年5月1日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人

及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄達受理處所

。受理處所為本公司總經理室(地址：高雄市燕巢區橫山路61號)