慶鴻機電：公告本公司董事會決議召開一○三年股東常會事宜暨受理股東提案期間

第七條　第9款

1.事實發生日:103/03/26

2.發生緣由:

1.董事會決議日期:103/03/26

2.股東會召開日期:103/06/16

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科一路3號本公司四樓

4.停止過戶起始日期:103/04/18

5.停止過戶截止日期:103/06/16

6.召集事由:

(一)報告事項：

(1).一○二年度營業報告。

(2).監察人審查一○二年度決算表冊報告。

(二)承認及討論事項：

(1).承認一○二年度決算表冊案。

(2).承認一○二年度盈餘分配案。

(3).討論修改「取得或處分資產處理程式」案。

(4).討論修改「從事衍生性商品交易處理程式」案。

(5).討論修改「公司背書保證辦法」案。

(6).討論修改「資金貸與他人作業程式」案。

(三)其他議案及臨時動議：

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定受理股東提案，受理期間為103年4月14日起至103年4月23日

止，凡持股1%以上有意提案股東，務請於上述期間以書面提出，受理提案處所：慶鴻

機電工業股份有限公司、地址：408台中市南屯區精科一路3號、電話：04-2350 9188

分機530。