正勛：補充公告本公司董事會決議召開103年股東常會事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:103/04/30

2.股東會召開日期:103/06/27

3.股東會召開地點:桃園縣楊梅市永平路607巷11號(本公司

二樓會議室)

4.召集事由:

一、報告事項

1.本公司一○二年度營業報告。

2.本公司一○二年度監察人審查決算表冊報告。

3.本公司對外背書保證報告。

4.修訂本公司「董事會議事規則」部分條文案報告。

二、承認事項

1.承認本公司民國一○二年度營業報告書及財務報表案。

2.承認本公司民國一○二年度盈虧撥補案。

三、討論事項一

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。

4.修訂本公司「取得或處分資產(含衍生性商品)處理程式」部份條文案。

5.修訂本公司「背書保證施行辦法」部份條文案。

6.修訂本公司「資金貸與他人作業程式」部份條文案。

四、選舉事項

1.全面改選本公司董事及監察人案。

五、討論事項二

1.擬請解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

六、其他議案及臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/29

6.停止過戶截止日期:103/06/27

7.其他應敘明事項:

1.依據公司法第172條之1及第192條之1規定辦理。

2.自103年04月19日起至103年04月29日下午5時止，

受理股東就本次股東常會之提案及提名獨立董事侯選人名單，

凡有意提案之股東須於103年04月29日下午5時前提出並敘明

聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄以寄

達日期為憑，並於信封上加註【股東會提案函件】或【獨立董

事侯選人提名函件】字樣及以掛號函件寄送)。

3.受理處所:正勛實業股份有限公司(地址:桃園縣楊梅市永平路

607巷11號。