佳營:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第七條第9款

1.事實發生日:105/04/19 2.發生緣由: 一、董事會決議日期:105/04/19 二、股東會召開日期:105/06/28 三、股東會召開地點:台北市內湖區洲子街60號3樓 四、召集事由: （一）報告事項 1.104年度營業報告。 2.審計委員會審查104年度決算書表查核報告。 （二）承認事項 1.104年度營業報告書及財務報表。 2.104年度虧損撥補案。 （三）討論事項 1.修訂公司章程案。 2.解除新任董事及獨立董事競業禁止案。 （四）選舉事項: 3席獨立董事 （五）臨時動議。 五.停止過戶起始日期:105/04/30 六.停止過戶截止日期:105/06/28 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 按公司法第172條之1規定受理股東常會提案，暨同法第192條之1規定受理 獨立董事候選人提名，受理期間及處所如下： 受理期間：105/4/25 ~ 105/5/4 受理處所：佳營電子股份有限公司 地址：台北市松山區光復北路112號3樓 電話：02-2577-8080