銘鈺：公告本公司一０三年股東常會全面改選董事、獨立董事

第三十四條　第6款

1.發生變動日期:103/04/17

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：方光義；本公司董事長、執行長

(2)董事：銘異科技(股)代表人：謝錦興；銘異科技(股)董事長、執行長

(3)董事：台灣福興工業(股)代表人：林瑞章；台灣福興工業(股)董事長

(4)董事：Beacon Investments Limited代表人：施大邵；

永裕顧問(股)公司董事長

(5)董事：Beacon Investments Limited代表人：林昀谷；

香港商利華資本管理顧問(股)公司董事

(6)獨立董事：柳金堂；駿熠電子科技(股)監察人

(7)獨立董事：謝慧玉；奇多比行動軟體公司董事

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：方光義；本公司董事長、執行長

(2)董事：銘異科技(股)代表人：謝錦興；銘異科技(股)董事長、執行長

(3)董事：Beacon Investments Limited代表人：施大邵；

永裕顧問(股)公司董事長

(4)董事：Beacon Investments Limited代表人：林昀谷；

香港商利華資本管理顧問(股)公司董事

(5)獨立董事：柳金堂；駿熠電子科技(股)監察人

(6)獨立董事：謝慧玉；奇多比行動軟體公司董事

(7)獨立董事：李方智；興國管理學院財經法律學系專任助理教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

5.異動原因:全面改選

6.新任董事選任時持股數:

(1)方光義:381,010股

(2)銘異科技(股):22,299,927股

(3)Beacon Investments Limited:21,510,888股

(4)柳金堂:0股

(5)謝慧玉:0股

(6)李方智:0股

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/20~103/12/19

8.新任生效日期:103/04/17

9.同任期董事變動比率:全面改選不適用

10.其他應敘明事項:無