達興：公告本公司董事會決議召開103年股東常會

第二條　第17款

1.董事會決議日期:103/03/05

2.股東會召開日期:103/06/23

3.股東會召開地點:台中市西屯區科園路21號

4.召集事由:

一、報告事項

(一)民國一○二年度營業報告

(二)審計委員會審查報告

二、承認事項

(一)民國一○二年度營業報告書及財務報告案

(二)民國一○二年度盈餘分派案

三、討論暨選舉事項

(一)民國一○二年度盈餘轉增資發行新股案

(二)修訂「公司章程」案

(三)修訂「取得或處分資產處理程式」案

(四)董事全面改選案

(五)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

四、臨時動議

5.停止過戶起始日期:103/04/25

6.停止過戶截止日期:103/06/23

7.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，股東如欲於本次股東常會

提出議案及獨立董事提名者，本公司將於民國103年4月11日起至民

國103年4月21日下午五點整，受理持股1%以上股東之書面提案及

獨立董事提名，以送達或寄達至受理處所為憑。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事提名』字樣，

並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。

受理處所：達興材料股份有限公司財務部(地址：台中市西屯區科園一路15號)。