禾聯碩:代子公司聯碩電器股份有限公司公告董事會代行 股東會通過重要決議事項

第三十四條第15款

1.股東會日期:105/04/08 2.重要決議事項: (1)本公司一0四年度營業報告書暨財務報表案。 (2)本公司一0四年度之盈餘分派案。 (3)本公司一0四年度員工酬勞發放案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是 4.其它應敘明事項 :依公司法第128條之1規定，由子公司董事會代行股東會職權。