昇華:補充公告本公司董事會決議召開105年股東常會日期及相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/05/16 3.股東會召開地點:台北市內湖區行愛路176號4樓 4.召集事由: 1.討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 2.報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人審查報告。 (3)104年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 3.承認、討論暨選舉事項 (1)104年度決算表冊案。 (2)104年度盈餘分配案。 (3) 補選董事二席案。 (4) 解除本公司新任董事及其代表人競業行為禁止之限制案。 4.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/03/18 6.停止過戶截止日期:105/05/16 7.其他應敘明事項:無