恒大:公告本公司董事會決議召開105年股東常會

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市林森北路369號 華泰王子大飯店地下室一樓(B1) 如意廳 4.召集事由: (一)討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (二)報告事項： (1)民國104年度營業狀況報告。 (2)監察人審查本公司104年度決算表冊報告。 (3)民國104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 (三)承認事項: (1)民國104年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司民國104年度盈餘分派案。 (四)討論事項: (2)修訂「本公司集團企業、特定公司與關係人交易作業程序」案。 (3)修訂「本公司董事及監察人選舉辦法」案。 (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項:受理股東提案期間為105年4月15日起至4月25日止。