F-君耀:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/24 3.股東會召開地點:台北市忠孝東路2段95號13樓 (兆豐證券大樓) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○四年度營業報告 (2)審計委員會審查一○四年度決算表冊報告 二、承認事項： (1)一○四年度營業報告書及合併財務報表案 (2)一○四年度盈餘分配案 三、討論暨選舉事項： (1)一○四年度盈餘轉增資發行新股案 (2)本公司董事(含獨立董事)全面改選案 (3)解除董事競業禁止之限制案 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/26 6.停止過戶截止日期:105/06/24 7.其他應敘明事項: 依中華民國公司法第172-1 規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，得以書面向本公司就本次股東常會提出股東常會議案，惟依法各股東之提案 以一項為限，且提案包括理由及標點符號不得超過三百字,否則該項提案將不予列 入。凡符合提案資格欲辦理之股東，請將書面提案註明股東戶號及姓名或名稱並蓋 妥原留印鑑後，於105年04月18日起至105年04月27日止17時止之期間內親洽或郵寄 (如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註 『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司 提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理處所：君耀電子股份有限公司-管理部 受理地址：新北市土城區忠承路105號3樓 電話：02-2268-5502