F-欣厚:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/28 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:奔亞國際會議中心 (地址：台北市復興北路99號6樓) (召開時間:上午九時正) 4.召集事由: 一、報告事項： 1. 104 年度營業報告。 2. 審計委員會審查 104 年度財務決算表冊報告。 3. 對大陸地區投資報告。 4. 國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。 二、承認事項： 1. 104 年度決算表冊承認案。 2. 104 年度虧損撥補承認案。 三、討論事項： 擬修訂本公司章程部分條文案。 四、臨時動議 五、散會 股東提案期間：自民國105年4月15日至4月25日止。 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 股票最後過戶日105年4月24日(星期日)適逢假日現場過戶請提前至4月22日辦理完成。