金樺:修訂公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/25 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓423室(南港軟體育成中心) 4.召集事由: (一)報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)監察人審查104年度決算表冊報告。 (二)承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報表案。 (2)104年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)修訂「公司章程」部分條文案。 (2)修訂「董事及監察人選任程序」案。 (3)解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 因擬解除董事競業禁止之限制，故修訂105年3月8日董事會決議通過 之105年股東常會召集事由，於討論事項中新增前述議案。