展頌:公告本公司董事會決議召開105年股東常會事宜

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號 4.召集事由: 壹、討論事項一 (1)修訂公司章程案。 貳、報告事項 (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人查核報告。 參、承認事項 (1)104年度營業報告書及財務報告案。 (2)104年度盈虧撥補案。 肆、討論事項二 (1) 『資金貸與他人作業程序』修訂案。 (2) 『背書保證作業程序』修訂案。 伍、臨時動議 陸、散會 5.停止過戶起始日期:105/04/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: (一)股東如欲於本次股東常會提出議案者， 本公司將於105年4月15日起至105年4月25日止，每日上午九點至下午四點， 受理股東就本次股東常會之書面提案， 凡有意提案之股東請於105年4月25日下午4時前親臨或掛號郵寄 並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 (掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註 「股東會提案函件」字樣)。 受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。 (二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者， 請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。 另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東， 股東常會之召集通知以公告代替。