禾聯碩:本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜公告

第三十四條第32款

1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/20 3.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號1樓 4.召集事由: (一)、討論事項： (1)修訂公司章程。 (二)、報告事項： (1)104年度營業報告。 (2)104年度監察人審查決算表冊報告。 (3)104年度員工酬勞及董事酬勞發放情形報告。 (二)、承認事項： (1)104年度營業報告書暨財務報表承認案。 (2)104年度之盈餘分派案。 (三)、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/22 6.停止過戶截止日期:105/06/20 7.其他應敘明事項:無。