禾聯碩:公告本公司董事會通過之重要決議事項

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/03/24 2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由: 本公司於105/03/24召開董事會通過重要議案如下: (1)通過本公司董事、監察人酬勞及員工酬勞發放案。 (2)通過本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (3)通過本公司104年度盈餘分配案。 (4)通過本公司104年度內部控制制度聲明書案。 (5)通過本公司民國105年股東常會召開案。 (6)通過本公司購買台南土地及廠房興建案。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項:無。