創威:公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜

第三十四條　第32款

1.董事會決議日期:105/03/16 2.股東會召開日期:105/05/31 3.股東會召開地點:集思台大會議中心洛克廳(台北市大安區羅斯福路四段85號B1) 4.召集事由: 一、報告事項： (一)104年度營運狀況報告案。 (二)監察人審查104年度決算表冊報告案。 (三)員工酬勞及董監事酬勞分派報告案。 二、承認事項： (一)承認本公司104年度營業報告書及財務報表案。 (二)承認本公司104年度盈餘分配案。 三、討論事項： (一)修改本公司「公司章程」案。 (二)修改本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:105/04/02 6.停止過戶截止日期:105/05/31 7.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向股東會提案。但以一項為限，股東提案受理時間自 105年3月25日起至105年4月6日止，且提案內容應以300字(含標點符號)為限。 受理處所：創威光電股份有限公司財務部(地址：新北市新店區寶中路119號10樓)。